Читать 60 сек.Владивосток

Создатель "финансовой прачечной" получил штраф

Создатель "финансовой прачечной" получил штрафПоказать фото полностью »
Незаконными способами злоумышленник получил доход на сумму более 7 млн рублей

Фото: Pixabay

/ЕНВ/ Фрунзенский суд Владивостока вынес приговор в отношении предпринимателя, который признан виновным в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что преступление совершено в период с 2016 по 2019 годы.

«Фигурант занимался обналичиванием денежных средств через счета своей компании под видом ввоза автомобилей из Японии. Он заключал договоры на оказание услуг, которые фактически не выполнялись. После чего полученные денежные средства обналичивал и передавал клиентам», — отметили в ведомстве.

За проводимые операции он взимал комиссию в размере 4% от суммы операции. Действуя таким образом, злоумышленник получил преступный доход на сумму более 7 млн рублей.

Признав подсудимого виновным, с учетом признания вины и смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Nvl Новости Восточной Ленты
автор статьи пожаловаться на статью