73,16 ↑ 100 JPY
11,58 ↑ 10 CNY
76,20 ↑ USD
68,80 ↑ 1000 KRW
Владивосток
Владивосток
-6° ветер 5 м/c
EN
01 декабря
Вторник

Китай

В Гонконге накрыли крупную букмекерскую контору по отмыванию денег

Были изъяты одиннадцать компьютеров, 84 мобильных телефона, более 200 предоплаченных карт обменного пункта и несколько банковских карт

Фото: SCMP

/ЕНВ/ Полиция Гонконга арестовала 22 местных жителя по делу об отмывании денег, которые они незаконно получили в ходе ставок на азартные игры.

За минувшие выходные в городе были арестованы 17 мужчин и пять женщин в возрасте от 21 до 67 лет. Среди задержанных были организатор, пять основных членов, обменник и 15 человек, открывших банковские счета.

Главный суперинтендант Фрэнк Лоу Юет из отдела кибербезопасности и бюро технологических преступлений в понедельник заявил, что синдикат заплатил тысячи гонконгских долларов людям за открытие виртуальных банковских счетов, которые будут использоваться для сбора ставок на футбольные матчи, скачки и онлайн-казино.

Участники синдиката также использовали онлайн-игровые платформы, форумы и социальные сети, предлагая советы по азартным играм, чтобы склонить людей сделать ставки.

Ло сказал, что синдикат заработал более $64 млн с мая этого года через Faster Payment System (FPS), платформу, запущенную валютным управлением Гонконга в 2018 году, чтобы пользователи могли совершать межбанковские платежи в режиме реального времени.

Были изъяты одиннадцать компьютеров, 84 мобильных телефона, более 200 предоплаченных карт обменного пункта и несколько банковских карт, а также другие документы.

Ло сказал, что букмекерская контора превратила три квартиры в престижном и безопасном жилом районе в Тай Кок Цуй в операционные центры для своей деятельности.

Поделиться:

Наверх