Ежедневные Новости
Владивостока
66,44 ↓ USD
75,63 ↓ EUR
98,09 ↓ 10 CNY
18 января
Пятница

В мире

Крупнейший финансовый холдинг Японии обвинили в отмывании северокорейских денег

Проверку в отношении Mitsubishi UFJ Financial Group проводит прокуратура США

Автор фото: KBS

Крупнейшая японская банковская и финансовая холдинговая компания Mitsubishi UFJ Financial Group подозревается в отмывании капитала северокорейских компаний, сообщает ЕНВ со ссылкой на The New York Times.

Как полагает следствие, финансовые операции проводились организацией, несмотря на ограничения на ведение бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционного списка.

По данным следствия, компания не проверяла информацию о китайских клиентах, которые на тот момент вели бизнес в районах, граничащих с КНДР. Тем самым, компания стала соучастником процесса отмывания денежных средств.

Следственные органы пока не располагают достоверными доказательствами. В настоящее время прокуратура США проводит проверку по данному факту.

Стоит отметить, что компания два раза была оштрафована по подозрению в уничтожении данных по финансовым операциям с компаниями из Ирана, Мьянмы и других государств из санкционного списка США в 2013 году. Общая сумма штрафов составила 565 млн долларов.


Наверх