62,17 ↑ 100 JPY
93,68 ↓ 10 CNY
66,00 ↑ USD
54,48 ↑ 1000 KRW
Владивосток
Владивосток
+19° ветер 2 м/c
EN
18 августа
Воскресенье

Общество

Безработный житель Уссурийска незаконно вывел за рубеж 237 тысяч долларов США

Фото: ЕНВ
Безработный житель Уссурийска незаконно вывел за рубеж 237 тысяч долларов США

Ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей

Факты незаконного перевода за границу иностранной валюты в крупном размере выявила Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ). По поддельным документам в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) переведено 237 тысяч долларов США, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

Денежные переводы на счет иностранной компании, находящейся в ОАЭ, совершил безработный житель Уссурийска. За вознаграждение он дважды переводил иностранную валюту, полученную от неких граждан, за якобы ввозимые в Россию автомобили Mersedens-Benz. Общая сумма платежей составила 237 тысяч долларов США, что эквивалентно 15,65 млн рублей.

Как установили сотрудники оперативно-розыскного отдела ДВОТ, в банк мужчина предоставлял поддельные инвойсы на автомобили и заявления с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении переводов.

За совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает – до пяти лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей.

Поделиться:

Наверх