Экономика

07 декабря 2017, 20:10
За 2017 год Находкинская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 1,7 млрд. рублей

За 2017 год Находкинская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 1,7 млрд. рублей

Предотвращение и выявление нарушений валютного законодательства Российской Федерации – одно из главных направлений в деятельности Находкинской таможни

Осуществляя контроль финансовых операций, в 2017 году находкинские таможенники выявили 163 нарушения валютного законодательства. Из них, 54 нарушения совершены двумя местными организациями, которые, как установлено, при осуществлении валютных операций предоставляли поддельные декларации на товары. В результате действий компании было незаконно переведено 2,1 млн. долларов США. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни.

Всего с начала года таможня выявила нарушения при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС на сумму 1,7 млрд. рублей. В результате возбуждено 130 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ ("Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования") и наложены штрафы на сумму 1,1 млрд. рублей.

По 27 нарушениям валютного законодательства на сумму 1,5 млрд. рублей усматриваются признаки уголовных преступлений по статье 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ") и статье 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Таможней возбуждено 6 уголовных дел.

Для усиления контроля над валютными операциями в ноябре 2017 года в федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" внесены изменения, которые вступят в силу 14 мая 2018 года. Согласно новым требованиям, резиденты будут обязаны информировать уполномоченные банки о конкретных сроках зачисления денежных средств на свои банковские счета от экспорта товаров и сроках возврата денежных средств ранее авансированных нерезиденту при импорте товаров. Изменения предоставят право уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ.

Закон также расширит понятие должностного лица, что позволит привлекать к ответственности конкретных руководителей организаций. Вводится наказание за незаконные валютные операции, установленной статьей 15.25 КоАП РФ. Для граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц установлен штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции; для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Метки: валюта, нарушения, статистика, таможня

 

Другие новости рубрики

Резидент свободного порта Владивосток создал Центр управления портофлотом в Приморском краеРезидент свободного порта Владивосток создал Центр управления портофлотом в Приморском крае
08 декабря 2017, 19:50
Компания Руслана Кондратова предоставляет новый вид услуги в сфере угольной логистики
В России создан единый оператор высокоточной навигацииВ России создан единый оператор высокоточной навигации
07 декабря 2017, 12:40
Созданная компания сформирует современную рабочую среду для крупных корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей
Россия и Япония определили условия промысла в рыболовных зонах двух стран на 2018 годРоссия и Япония определили условия промысла в рыболовных зонах двух стран на 2018 год
07 декабря 2017, 11:40
В ходе работы 34-й сессии Российско-Японской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству разработан и принят План совместных исследований на следующий год

Последние новости

Компания "Мегафон" провела экскурсию для представителей СМИКомпания "Мегафон" провела экскурсию для представителей СМИ
сегодня, 12:10
Журналистов ознакомили с работой объекта связи и решениями оператора по его подготовке к зимнему периоду
В Сингапуре готовятся к РождествуВ Сингапуре готовятся к Рождеству
вчера, 19:40
Католическое рождество состоится 25 декабря

От первого лица

Самые популярные

Горячие обсуждения

30.11.2017 12:20
29.11.2017 13:00
04.12.2017 22:30
04.12.2017 23:10

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки