Общество

13 сентября 2017, 13:00
Во Владивостоке завели два уголовных дела по фактам валютных махинаций

Во Владивостоке завели два уголовных дела по фактам валютных махинаций

По поддельным документам было выведено из России более ста тысяч долларов США

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни раскрыли схему, по которой группа лиц по предварительному сговору осуществляла незаконный вывод валютных средств за границу. В результате данной преступной деятельности в компании Гонконга и Китая по поддельным документам было выведено более ста тысяч долларов США, сообщает ЕНВ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативной таможни, установлено, что организаторы преступной деятельности заранее подыскивали лиц, заинтересованных в выводе денежных средств в иностранной валюте за рубеж, а также исполнителей, готовых за денежное вознаграждение содействовать преступлению путем осуществления незаконных валютных операций.

Проверка выявленных фактов показала, что исполнитель, являясь директором владивостокской фирмы, осуществлял от имени фирмы заключение "липовых" контрактов с иностранными компаниями, подготовку поддельных инвойсов и других документов, необходимых для проведения валютных операций. В кредитные организации он предоставлял документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов.

В результате преступной деятельности группы в Гонконг и Китай было совершено три денежных перевода по поддельным документам. С учетом конвертации курса иностранной валюты на дату совершения валютных переводов, на счета нерезидентов было перечислено около пяти миллионов рублей.

По фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору Дальневосточной оперативной таможней возбуждено два уголовных дела по п. "б" ч. 2 ст.193.1 УК РФ. Фигурантам этих уголовных дел, четырем российским гражданам, грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Метки: валюта, ДВТУ

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства?
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
 

Другие новости рубрики

Студенты-политологи провели встречу с мэтром приморской политики Светланой ГорячевойСтуденты-политологи провели встречу с мэтром приморской политики Светланой Горячевой
25 мая 2018, 16:10
Диалог получился продолжительным и интересным, а каждый из учащихся вынес из итогов мероприятия что-то свое
Семь новых автобусов российско-японского производства выйдут на 55-й маршрут ВладивостокаСемь новых автобусов российско-японского производства выйдут на 55-й маршрут Владивостока
25 мая 2018, 15:30
Суммарная стоимость транспорта, собранного в Ульяновске на совместном предприятии АО "ИСУЗУ-РУС" и ООО "СИМАЗ", составляет в 4,5 миллиона рублей
Приморская сцена Мариинского театра завершает балетный сезонПриморская сцена Мариинского театра завершает балетный сезон
25 мая 2018, 14:10
Завтра состоятся два последних показа этой весны

Последние новости

Вернуть доверие к винному рынку КНР помогут технологии блокчейнВернуть доверие к винному рынку КНР помогут технологии блокчейн
вчера, 17:30
Китайские ценители вина теперь смогут достоверно узнать, что находится в бутылке
Реальный "Остров собак" существует в ГонконгеРеальный "Остров собак" существует в Гонконге
вчера, 16:40
Одноименная комедия о вымышленных событиях в Японии не так давно ушла с российского проката
В 2017-2018 гг. похищено свыше 1,2 млрд. долл. США в криптовалютеВ 2017-2018 гг. похищено свыше 1,2 млрд. долл. США в криптовалюте
вчера, 15:50
Как отмечают эксперты, дальнейший рост преступлений в сфере виртуальных валют можно ожидать в Европе

От первого лица

Самые популярные

Горячие обсуждения

16.05.2018 15:40

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки