Общество

19 апреля 2017, 23:00
Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело о невозвращении из-за границы свыше 25,5 млн. рублей

Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело о невозвращении из-за границы свыше 25,5 млн. рублей

Предприниматель вывел деньги в Китай под видом приобретения спецтехники

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора местной компании Михаила Нижникова. Он обвиняется в нарушении требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, сообщает ЕНВ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

По версии следствия, являясь с декабря 2015 года генеральным директором ООО "Мазур Групп", Нижников совершил действия в сфере экономической деятельности, связанные с безвозвратным выводом денежных средств за переделы Российской Федерации (в Китайскую Народную Республику).

Указанные действия совершены им из корыстных побуждений, направленные на последующее использование переведенных денежных средств в коммерческих целях.

Так, в рамках внешнеторгового контракта поставки специализированной техники, заключенного с иностранной фирмой, им организовано проведение расчетных операций, итогом которых стало поэтапное переведение с валютного счета ООО "Мазур Групп" на расчетный счёт нерезидента более 25,5 млн. рублей.

Специализированная техника на территорию России ввезена не была, при этом Нижников каких-либо мер по репатриации в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные товары, не принял.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Метки: Китай, уголовное дело

 

Другие новости рубрики

В музее ТОФ открылась историческая выставка ко Дню защитника ОтечестваВ музее ТОФ открылась историческая выставка ко Дню защитника Отечества
вчера, 11:30
Выставка продлится до 6 марта
Приморский край назван проблемным регионом по ОСАГОПриморский край назван проблемным регионом по ОСАГО
22 февраля 2018, 17:10
Он расположился на 12 месте нового антирейтинга РСА
В преддверии праздников важно отличить свежую рыбу от залежалойВ преддверии праздников важно отличить свежую рыбу от залежалой
22 февраля 2018, 15:00
Советы любителям рыбы – в материале ЕНВ

Последние новости

День защитника отечества отметили в ПриморьеДень защитника отечества отметили в Приморье
вчера, 18:40
Главные мероприятия прошли в центральной части Владивостока
Товарооборот Приморского края с Японией в 2017 году вырос на 14%Товарооборот Приморского края с Японией в 2017 году вырос на 14%
вчера, 13:10
За прошлый год было подписано более 100 документов о сотрудничестве
SpaceX запустила в космос спутники для раздачи высокоскоростного интернетаSpaceX запустила в космос спутники для раздачи высокоскоростного интернета
вчера, 12:10
Старт ракетоносителя изначально был запланирован на 17 февраля, однако его трижды переносили из-за погодных условий и технических неполадок

От первого лица

Самые популярные

Горячие обсуждения

15.02.2018 15:40
22.02.2018 10:00

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки