58,64 ↓ 100 JPY
89,85 ↓ 10 CNY
63,63 ↓ USD
54,22 ↓ 1000 KRW
Владивосток
Владивосток
+3° ветер 1 м/c
EN
23 октября
Среда

Общество

В Приморье "Далта-банк" ликвидировали из-за отмывания доходов, полученных преступным путем

Фото: http://www.daltabank.ru/
В Приморье "Далта-банк" ликвидировали из-за отмывания доходов, полученных преступным путем

Следствие уличило финансовое учреждение в незаконном обналичивании крупных сумм . при строительстве Приморского океанариума

Лишенный лицензии приморский "Далта-банк" будет ликвидирован по решению Приморского арбитражного суда, который удовлетворил иск Центробанка России. Ликвидатором ЦБ уже назначил Агентство по страхованию вкладов, сообщают ЕНВ со ссылкой на ТАСС,

Представитель временной администрации, назначенной в августе Центробанком, подтвердил, что у ответчика отсутствуют признаки банкротства, а стоимости имущества (активов) банка достаточно для удовлетворения всех требований кредиторов. Было установлено, что на момент вынесения решения суда активы банка в более чем семь раз превышали сумму обязательств.

Лицензия у "Далта-банка" была отозвана 21 августа за неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также нормативов Центробанка. "При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах", - уточнял регулятор.

В начале года следователи СКР и сотрудники УФСБ провели обыски в офисе банка и у его руководителей во Владивостоке. По сообщению "Коммерсанта", следствие подозревало руководство ЗАО "Далта-банк" в незаконном обналичивании 40 млн руб. в 2009-2010 гг. при строительстве Приморского океанариума, который в конце прошлого года посетил президент Владимир Путин.


Наверх