Общество

19 апреля 2017, 23:00
Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело о невозвращении из-за границы свыше 25,5 млн. рублей

Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело о невозвращении из-за границы свыше 25,5 млн. рублей

Предприниматель вывел деньги в Китай под видом приобретения спецтехники

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора местной компании Михаила Нижникова. Он обвиняется в нарушении требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, сообщает ЕНВ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

По версии следствия, являясь с декабря 2015 года генеральным директором ООО "Мазур Групп", Нижников совершил действия в сфере экономической деятельности, связанные с безвозвратным выводом денежных средств за переделы Российской Федерации (в Китайскую Народную Республику).

Указанные действия совершены им из корыстных побуждений, направленные на последующее использование переведенных денежных средств в коммерческих целях.

Так, в рамках внешнеторгового контракта поставки специализированной техники, заключенного с иностранной фирмой, им организовано проведение расчетных операций, итогом которых стало поэтапное переведение с валютного счета ООО "Мазур Групп" на расчетный счёт нерезидента более 25,5 млн. рублей.

Специализированная техника на территорию России ввезена не была, при этом Нижников каких-либо мер по репатриации в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные товары, не принял.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Метки: Китай, уголовное дело

 

Другие новости рубрики

ОСАГО заработает по-новомуОСАГО заработает по-новому
вчера, 00:00
Новые правила действуют только в отношении легковых автомобилей, принадлежащих гражданам
S7 запускает новый маршрут Владивосток - ОсакаS7 запускает новый маршрут Владивосток - Осака
28 апреля 2017, 22:40
Полеты будут выполняться на воздушном судне А-320
Дальневосточная таможня с начала года выявила 138 преступленийДальневосточная таможня с начала года выявила 138 преступлений
28 апреля 2017, 18:10
Назначено штрафов на сумм более 78 миллионов рублей

Последние новости

Россия и Китай выступили за отказ от учений США вблизи КНДРРоссия и Китай выступили за отказ от учений США вблизи КНДР
вчера, 21:40
Накануне прошло открытое заседание СБ ООН по КНДР
Северная Корея произвела пуск еще одной ракетыСеверная Корея произвела пуск еще одной ракеты
вчера, 14:40
Испытание очередного объекта ракетной программы КНДР закончилось неудачей
Компания "Антей" первая в России экспортировала в страны Азии живую рыбуКомпания "Антей" первая в России экспортировала в страны Азии живую рыбу
вчера, 11:10
В планах компании - запуск доставки в страны АТР приморского гребешка и трепанга

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.04.2017 09:00
20.04.2017 14:30
18.04.2017 14:40
19.04.2017 11:30
20.04.2017 15:00

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки